河南易成新能源股份有限公司關于為平頂山市旭信新能源科技有限公司融資租賃業(yè)務提供擔保暨關聯(lián)交易的公告

　　一、擔保暨關聯(lián)交易情況概述

　　根據(jù)下屬公司業(yè)務發(fā)展需要，平頂山市旭信新能源科技有限公司（以下簡稱“平頂山旭信”）擬與平煤神馬融資租賃有限公司（以下簡稱“平煤神馬租賃”）開展融資租賃業(yè)務，融資金額25,000萬元，年化綜合利率不超過3.80%，期限5年，公司將為上述融資租賃業(yè)務提供合計不超過25,000萬元連帶責任擔保。具體情況如下：

　　融資金額

　　被擔保方與公司的關系業(yè)務類型擔保期限(人民幣)

　　平頂山旭信孫公司融資租賃25,000萬元5年

　　2025年8月25日，公司召開了第六屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于為平頂山市旭信新能源科技有限公司融資租賃業(yè)務提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)董事杜永紅先生、王安樂先生、王少峰先生已回避表決。按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》《對外擔保管理制度》的相關規(guī)定，本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議。

　　二、交易對手方基本情況

　　（一）關聯(lián)關系介紹

　　平煤神馬租賃為公司控股股東中國平煤神馬控股集團有限公司下屬控股公司神馬實業(yè)股份有限公司全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)

　　則》的規(guī)定，本次交易雙方均受同一母公司中國平煤神馬控股集團有限公司控制，平煤神馬租賃為上市公司的關聯(lián)法人，本次交易構成關聯(lián)交易。

　�。ǘ╆P聯(lián)方基本情況

　　公司名稱：平煤神馬融資租賃有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91310000310554770F

　　類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：蔣自立

　　成立日期：2014年8月13日

　　注冊資本：40,000萬元

　　注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)奧納路55號1幢607室

　　經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務；租賃業(yè)務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保；從事與主營業(yè)務有關的商業(yè)保理業(yè)務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股權結構：

　　股東名稱出資額(萬元)持股比例(%)

　　神馬實業(yè)股份有限公司40,000 100

　　合計40,000 100

　　經(jīng)核查，平煤神馬租賃未被列為失信被執(zhí)行人。

　　三、被擔保人基本情況

　　公司名稱：平頂山市旭信新能源科技有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91410403MA9KXF5W67

　　類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：司永超

　　成立日期：2022年03月17日

　　注冊資本：6,000萬元

　　注冊地址：河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)建設路875號平煤股份安培中心院內焊工基地樓一樓103室

　　經(jīng)營范圍：一般項目：技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；太陽能熱利用產品銷售；太陽能熱發(fā)電產品銷售；太陽能熱利用裝備銷售；太陽能熱發(fā)電裝備銷售；太陽能發(fā)電技術服務；通用設備修理；電氣設備修理；光伏設備及元器件銷售；光伏發(fā)電設備租賃；工程管理服務（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè)務、供（配）電業(yè)務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　與公司的關系：為河南中原金太陽技術有限公司的全資子公司

　　主要財務指標：

　　單位：元

　　項目2025年6月30日2024年12月31日

　　資產總額288,029,465.28 238,951,272.66

　　負債總額255,825,190.44 219,035,133.16

　　凈資產32,204,274.84 19,916,139.50

　　項目2025年1-6月2024年1-12月

　　營業(yè)收入17,502,580.50 6,979,556.90

　　營業(yè)利潤12,106,585.72 3,395,554.75

　　凈利潤12,183,441.94 3,494,541.39

　　注：2024年數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2025年1-6月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　經(jīng)核查，平頂山旭信未被列為失信被執(zhí)行人。

　　四、關聯(lián)交易標的基本情況

　　租賃標的物：生產相關設備、固定資產（具體以實際簽訂的合同為準）。

　　類別：設備資產、固定資產（具體以實際簽訂的合同為準）。

　　權屬：該等資產屬于平頂山旭信，不存在涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。

　　所在地：河南省平頂山市。

　　五、關聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

　　本次交易遵循自愿、平等、公平的原則，業(yè)務綜合成本參照當前市場水平并充分考慮優(yōu)化公司融資成本，最終由交易雙方協(xié)商確定，且不高于同等條件下市場平均定價水平，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　六、關聯(lián)交易合同的主要內容

　　融資金額：25,000萬元

　　融資方式：融資租賃

　　租賃期限：5年

　　利率：按照市場化原則確定，本次租賃年化綜合利率3.80%，最終以實際簽訂的合同為準。

　　資金來源：平煤神馬租賃公司自有資金。

　　租賃擔保：公司提供全額連帶責任保證擔保。

　　七、關聯(lián)交易的目的及對上市公司的影響

　　平頂山旭信通過實施上述融資租賃業(yè)務，能夠有效滿足項目發(fā)展的資金需求，優(yōu)化資金配置，提升資金使用效率，降低財務成本。此次關聯(lián)交易符合下屬公司生產經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的需要。關聯(lián)交易的定價政策和依據(jù)公允合理，不存在損害公司及其股東利益的情形。本次關聯(lián)交易不會對公司的獨立運營、財務狀況和經(jīng)營成果產生負面影響，公司也不會因此對關聯(lián)方產生依賴。

　　八、審議意見

　　（一）董事會意見

　　此次擔保行為針對的是合并報表范圍內孫公司的融資租賃業(yè)務，公司具備對被擔保人經(jīng)營管理風險的有效控制能力。本次融資租賃業(yè)務旨在更好地滿足下屬

　　公司日常經(jīng)營資金需求，有助于支持其正常經(jīng)營發(fā)展，并提升公司的市場競爭力，不會損害公司及股東的利益。因此，同意公司為平頂山旭信融資租賃業(yè)務提供擔保暨關聯(lián)交易事項。

　�。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　公司下屬公司開展融資租賃業(yè)務暨關聯(lián)交易事項旨在滿足其項目發(fā)展的資金需求，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，同時也與公司的長遠利益相一致。該關聯(lián)交易具有必要性和合理性，交易價格公平合理，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意公司為平頂山旭信融資租賃業(yè)務提供擔保暨關聯(lián)交易事項。

　　（三）獨立董事專門會議意見

　　公司本次關聯(lián)交易符合下屬公司發(fā)展的需要，有助于拓寬下屬公司的融資渠道，確保其持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，關聯(lián)交易嚴格遵循公平、公正、公開的原則，符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定，不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產生重大影響。因此，同意公司為平頂山旭信融資租賃業(yè)務提供擔保暨關聯(lián)交易事項。

　　九、與該關聯(lián)人累計已發(fā)生各類關聯(lián)交易情況

　　2025年初至披露日，公司及子公司與平煤神馬融資租賃有限公司發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額為65,048.39萬元。

　　十、累計對外擔�？傤~及逾期擔保事項

　　截至2025年8月25日，公司及子公司對其下屬公司提供擔�？傤~為158,772.92萬元，占公司最近一期經(jīng)審計總資產的12.02%，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產的29.49%。公司控股子公司梅山湖對合并報表外單位提供擔�？傤~為21,900萬元，占公司最近一期經(jīng)審計總資產的1.66%，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產的4.07%。該擔保為2025年4月公司收購梅山湖65.5456%股權前發(fā)生，在梅山湖納入公司合并報表范圍后，被動形成了公司控股子公司對外提供擔保的情形，公司在《關于山西梅山湖科技有限公司之股權轉讓協(xié)議》中已明確約定了梅山湖債權債務的處理方式，梅山湖股東海南金海棠科技有限公司、海南瓊華科技有限公司將積極協(xié)調有關公司盡快償還銀行貸款，解決前期梅山湖對外擔保事項。公司及子公司無違規(guī)對外擔保、無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

　　十一、備查文件

　　1.公司第六屆董事會第二十九次會議決議；

　　2.公司第六屆監(jiān)事會第二十五次會議決議。

　　特此公告。

　　河南易成新能源股份有限公司董事會

　　二○二五年八月二十六日