鴻博股份有限公司關(guān)于全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　●鴻博股份有限公司（以下簡稱：“公司”、“鴻博股份”）全資子公司北京英博數(shù)科科技有限公司（以下簡稱：“英博數(shù)科”）擬與華夏金融租賃有限公司（以下簡稱：“華夏金融”）簽署融資租賃合同，授信額度 1.03 億元；授信有效期半年，單筆租賃業(yè)務(wù)期限不超過 3 年零 3 個月。

　　●華夏金融與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　●該擔(dān)保事項經(jīng)上市公司董事會審議通過后，需提交股東大會審批。

　　一、交易概述

　　為進一步盤活存量資產(chǎn)，增加融資渠道，公司全資子公司北京英博數(shù)科科技有限公司（以下簡稱：“英博數(shù)科”）擬與華夏金融租賃有限公司（以下簡稱：“華夏金融”）簽署融資租賃合同，以英博數(shù)科擬采購的英偉達 DGX 系列服務(wù)器、交換機或 H800 GPU 服務(wù)器、交換機(最終以合同中確定的租賃物清單為準(zhǔn))為租賃物與華夏金融開展動產(chǎn)直租業(yè)務(wù)，授信額度 1.03 億元；授信有效期半年，單筆租賃業(yè)務(wù)期限不超過 3 年零 3 個月，資金用途為租賃物采購。

　　根據(jù)業(yè)務(wù)需求，鴻博股份與華夏金融簽訂《保證合同》，為上述融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　公司及全資子公司英博數(shù)科與華夏金融均無關(guān)聯(lián)關(guān)系，上述交易事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。上市公司對外擔(dān)保需經(jīng)董事會審議通過后，提交股東大會審批。

　　公司于 2023 年 10 月 31 日召開第六屆董事會第二十一次會議，會議審議通過了《關(guān)于英博數(shù)科開展融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的議案》，同意公司為英博數(shù)科的該筆融資租賃事項提供連帶責(zé)任擔(dān)保。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。目前，本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　英博數(shù)科經(jīng)營狀況良好，本次融資有利于子公司流動資金需求，進一步擴大經(jīng)營業(yè)務(wù)。

　　二、交易對方基本情況介紹

　　公司名稱：華夏金融租賃有限公司

　　成立日期：2013 年 4 月 28 日

　　法定代表人：黎清

　　注冊資本：1,000,000 萬(元)

　　營業(yè)期限：2013-04-28 至 無固定期限

　　住所：云南省昆明經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)昌宏路 36 號經(jīng)開區(qū)金融中心 A——413 室

　　經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類證券投資業(yè)務(wù)；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東 3 個月（含）以上定期存款；同業(yè)拆借；向金融機構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟咨詢；中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　經(jīng)查詢，華夏金融租賃有限公司不是失信被執(zhí)行人，公司與華夏金融租賃有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　主要股東：控股股東為華夏銀行股份有限公司，持股比例 82%。

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：北京英博數(shù)科科技有限公司

　　成立日期：2022-06-01

　　法定代表人：李寧

　　注冊資本：10000 萬(元)

　　營業(yè)期限：2022-06-01 至 2052-05-31

　　住所：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路 5 號樓 43 層 43 內(nèi) 01 單元

　　經(jīng)營范圍：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開發(fā)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；人工智能理論與算法軟件開發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售；企業(yè)管理咨詢；會議及展覽服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流活動；廣告設(shè)計、代理；廣告制作；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；機械設(shè)備銷售；貨物進出口；技術(shù)進出口；進出口代理；非居住房地產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)；在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)（經(jīng)營類電子商務(wù)）；第一類增值電信業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

　　英博數(shù)科于 2022 年 6 月成立，截至 2023 年 9 月 30 日，資產(chǎn)總額 33,193.55 萬元，負債總額 13,042.94 萬元（其中銀行貸款總額 0 元，流動負債合計 12,158.28 萬元），凈資產(chǎn) 20,150.61 萬元。英博數(shù)科于今年 5 月初開始產(chǎn)生營業(yè)收入，截至 2023 年 9 月30 日實現(xiàn)營業(yè)收入 1,127.13 萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

　　公司持有英博數(shù)科 100%股權(quán)，為英博數(shù)科的控股股東。英博數(shù)科不屬于失信被執(zhí)行人。英博數(shù)科目前整體生產(chǎn)經(jīng)營正常，業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定，資信狀況良好，具備正常履約能力，擔(dān)保風(fēng)險可控，本次擔(dān)保不設(shè)置反擔(dān)保。

　　四、簽署合同的主要內(nèi)容

　�。ㄒ唬度谫Y租賃合同》的主要內(nèi)容

　　出租人：華夏金融租賃有限公司

　　承租人：北京英博數(shù)科科技有限公司

　　租賃物：H800 GPU 服務(wù)器以及交換機等

　　租賃期間：自華夏金租按照《融資租賃合同》的約定向英博數(shù)科支付租賃物協(xié)議價

　　款之日起 39 個月。

　�。ǘ侗ＷC合同》的主要內(nèi)容

　　保證人：鴻博股份有限公司

　　受益人：華夏金融租賃有限公司

　　被擔(dān)保人：英博數(shù)科科技有限公司

　　擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

　　保證期間：自《保證合同》簽署之日至《融資租賃合同》項下主債務(wù)履行期屆滿之日起 3 年。

　　五、董事會意見

　　1、公司開展本次融資租賃業(yè)務(wù)，有利于拓寬融資渠道、有利于盤活公司資產(chǎn)，進一步增強盈利能力及市場競爭力。公司本次為英博數(shù)科提供融資擔(dān)保，主要是為了滿足其正常業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求。

　　2、董事會認為，上述被擔(dān)保企業(yè)為公司的全資子公司，業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定，資信狀況良好，具備正常履約能力，擔(dān)保風(fēng)險可控，以上擔(dān)保符合《公司章程》的規(guī)定，公司為其提供擔(dān)保不會損害公司利益。

　　六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　1、本次擔(dān)保金額占公司 2022 年經(jīng)審計凈資產(chǎn)比率為 6.38%。

　　2、目前，公司及子公司累計對外擔(dān)�？傤~為 131,700 萬元，占公司 2022 年度經(jīng)審計總資產(chǎn)的 53.60%，占公司 2022 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 81.58%；公司及子公司累計提供擔(dān)�？傆囝~ 10,064 萬元，占公司 2022 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 6.23%。

　　3、目前，公司目前擔(dān)保無逾期擔(dān)保情況，無涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴承擔(dān)損失的情況。若子公司無力償還該筆貸款，將由公司全額償還并承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任。

　　七、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第二十一次會議決議

　　2、獨立董事關(guān)于公司第六屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見

　　3、《融資租賃合同》、《保證合同》

　　特此公告。

　　鴻博股份有限公司董事會

　　二〇二三年十月三十一日